México y Guatemala impulsan una agenda conjunta para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
- Profesionales del sector financiero, autoridades, expertos legales y oficiales de cumplimiento analizarán los principales desafíos y amenazas en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en un contexto regional cada vez más complejo.
Ciudad de Guatemala, 28 de enero de 2026. La evolución del crimen organizado transnacional, el incremento de los flujos financieros ilícitos y la creciente presión de los organismos internacionales en materia de cumplimiento han colocado a los países de la región frente a un desafío común: fortalecer sus sistemas de prevención y responder de manera coordinada a amenazas que trascienden fronteras y marcos legales nacionales.
En este contexto regional se desarrollará el Encuentro Binacional WCA México–Guatemala, Edición 2026: Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, que tendrá lugar el próximo 19 de febrero, en el Auditorio del Campus Central de la Universidad Rafael Landívar, en la ciudad de Guatemala. El evento reunirá a autoridades, representantes del sector financiero, empresas obligadas, expertos legales y profesionales de cumplimiento de ambos países.
La iniciativa surge como respuesta a una realidad compartida por México y Guatemala: una frontera extensa y altamente dinámica que impulsa el comercio, la inversión y la movilidad regional, pero que también es utilizada por estructuras criminales para mover recursos ilícitos, explotar vacíos regulatorios y operar de forma binacional. A ello se suma el escrutinio constante del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de los organismos regionales, que demandan no solo marcos normativos robustos, sino resultados efectivos y medibles en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (PLD/FT).
Este encuentro representa el primer esfuerzo organizado de manera conjunta por los capítulos de World Compliance Association (WCA) México y Guatemala, y se posiciona como una plataforma técnica de alto nivel para analizar la convergencia regulatoria, los marcos legales comparados, los riesgos emergentes y las mejores prácticas en materia de compliance y gobernanza corporativa.
La agenda contempla cinco mesas técnicas especializadas que abordarán, entre otros temas, la adaptación de los marcos regulatorios a las 40 Recomendaciones del GAFI, el análisis comparado de los sistemas PLD/FT de ambos países, el estudio de casos reales y tipologías regionales con énfasis en las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas, así como el rol estratégico del compliance como columna vertebral de la toma de decisiones y la sostenibilidad empresarial. Asimismo, se analizarán las implicaciones de las amenazas transnacionales y de las Organizaciones Terroristas Extranjeras en la gestión moderna de riesgos financieros.
Con relación a lo anterior, Carlos A. Pérez Macías, Presidente de World Compliance Association Capítulo México indica: “Esteevento trasciende lo académico y constituye un paso decisivo hacia la construcción de un frente regional coordinado en materia de cumplimiento normativo”. Además, subrayó que “la homologación de criterios, el intercambio de inteligencia preventiva y la cooperación técnica son indispensables para blindar las economías de la región y garantizar que el desarrollo empresarial se construya sobre principios de integridad, transparencia y responsabilidad”.
Por su parte, Enrique Moller, Secretario de World Compliance Association Capítulo Guatemala, señaló que el encuentro responde a la necesidad de aprender de experiencias comparadas y actuar de manera anticipada. “México ha transitado por reformas profundas en su marco normativo en PLD/FT, mientras Guatemala se encuentra en un momento clave de fortalecimiento institucional. Este espacio permite compartir lecciones aprendidas y construir soluciones conjuntas frente a riesgos que no reconocen fronteras”, afirmó.
El Encuentro Binacional WCA México–Guatemala está dirigido a oficiales de cumplimiento, auditores internos, directivos del sector financiero, autoridades regulatorias, asesores legales, consultores especializados, así como miembros de juntas directivas y alta gerencia, interesados en fortalecer sus capacidades técnicas, anticipar riesgos regulatorios y elevar la madurez de sus sistemas de prevención en un entorno regional cada vez más exigente.
La realización de este Encuentro Binacional es posible gracias al respaldo de instituciones y empresas comprometidas con el fortalecimiento de la cultura de cumplimiento, la integridad y la transparencia en la región, tales como: Bantrab, Hidroxacbal, Banrural, Universidad Rafael Landívar, ES Consulting, Kroll México, Fundación Génesis Empresarial, Grupo Cayalá, Magna Motors, Promerica y Consortium Legal, así como nuestro aliado por la integridad Corporación Multinversiones (CMI).
Asimismo, cuenta con el respaldo institucional de la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG) y la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), actores clave del sistema financiero nacional, a cuyo esfuerzo se suma la World Compliance Association para impulsar la pronta aprobación de la Iniciativa de Ley 6593, Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
La inscripción al evento tiene un costo de USD 150 para socios de World Compliance Association y USD 200 para no socios. Para mayor información sobre inscripciones, participación institucional o alianzas estratégicas, los interesados pueden escribir a guatemala@worldcomplianceassociation.com o consultar el enlace oficial del evento.
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Acerca de World Compliance Association (WCA)
World Compliance Association (WCA) inició operaciones en Guatemala en 2019 y consolidó sus actividades en 2020. Como organización sin fines de lucro dentro de una red internacional, su objetivo es promover una cultura de cumplimiento, ética y transparencia en empresas y profesionales. A través de certificaciones, capacitaciones y programas innovadores, WCA impulsa la competitividad de Guatemala alineando al país con estándares internacionales de integridad y excelencia. Entre las empresas también certificadas por WCA Guatemala se encuentran Grupo HAME, Progreso, Banrural, Fundación Azteca, Licores de Guatemala, entre otras.
